비트뉴스 › 기사

127억달러 의심금융, 미 당국이 사기단지 지목

동남아 사기단지와 연결된 디지털자산 투자사기 의심 금융활동이 127억 달러(약 17조2339억원)로 집계됐다. 미국 금융당국은 가상자산 업체와 은행을 거친 자금 흐름을 함께 점검하며 금융회사에 의심거래 보고 강화를 요구했다. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN·핀센)는 한국시간 4일 공개한 금융동향분석에서 2023년 9월 8일부터 2025년 12월 31일까지 접수된 은행비밀법(BSA) 보고 3만3904건을 분석했다고 밝혔다. 보고 대상 피해자는 미국 50개 주와 일부 미국령 전역에 걸쳐 있었다. 보고 건수는 가상자산 업권과 은행권에 집중됐다. 송금·환전 등 자금서비스업자는 1만8568건으로 전체의 54.8%를 차지했고, 관련 금액은... 더보기