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FCA, 가상자산 거래 추적 기준을 위험별로 제시

영국 금융행위감독청(FCA)이 가상자산 거래 이력을 일률적으로 추적하는 대신 거래별 위험에 따라 조사 범위를 정하도록 하는 금융범죄 지침 개정안을 내놨다. FCA는 23일 금융범죄 가이드 개정 협의안 CP26/38을 공개하고 12월 24일까지 의견을 받는다고 밝혔다. 이번 개정안은 가상자산 거래 감시와 고객 실사에서 적절한 대응 사례를 제시했다. 개정안은 고객이나 거래를 조사할 때 이전 거래를 몇 차례까지 확인할지 미리 고정하고 실제 위험에 맞는 조치를 고려하지 않는 행태를 부적절한 사례로 들었다. 블록체인에서 자산이 다른 주소로 옮겨간 횟수인 홉에 공통 기준은 제시하지 않았다. FCA는 거래의 성격과 확인된 위험을 반영해... 더보기