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JUST Team 자금세탁 혐의 러시아인, 미국서 체포

JUST Team 자금세탁 혐의 러시아인, 미국서 체포

미국 수사당국이 국제 자금세탁 조직 JUST Team의 중개자로 지목한 러시아 국적 남성을 체포했다. 당국은 그가 2022년부터 2026년까지 7100만달러(약 940억원)가 넘는 자금세탁에 관여한 혐의를 조사하고 있다. 파벨 쿨리즈니코프(Pavel Kulizhnikov)는 10월 20일(현지시간) 마이애미에서 체포돼 이튿날 플로리다주 연방법원에 출석했다. 러시아 일간 코메르산트는 수사관의 선서 진술 내용을 입수해 체포와 혐의, 자금 규모를 보도했다. 쿨리즈니코프에게는 자금세탁 공모와 무허가 송금업 운영 공모 혐의가 적용됐다. 수사당국은 쿨리즈니코프가 고객의 현금을 가상자산으로 바꾸는 과정에서 중개자 역할을 했다고 본다. 그는 비공개... 더보기

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